L’ex-Top Chef de Lakiwiznn du PMO et son épouse Varsha placés en détention policière hier soir après une fouille minutieuse de plus de trois heures en leur résidence Au Bout du Monde à Ebène
L’ex-Top Chef de Lakwizinn soupçonné d’avoir comploté contre l’intérêt de MT dans la vente des câbles en cuivre
La société de sa femme, Richmont Capital, dans le viseur pour ses chiffres d’affaires
Onze mois après sa démission fracassante, l’ancien Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom, Sherry Singh, et son épouse Varsha, ont passé une première nuit en détention policière. ils avaient été arrêtés hier en début de soirée par la Police Headquarters Special Striking Team de l’ASP Ashik Jagai. Ce développement intervient dans le sillage de l’opération Demay Kab Kwiv entamée depuis deux semaines lorsque la PHQ SST avait procédé à l’arrestation du directeur de Tradeway International, Rakesh Persand.
L’ex-Top Chef de Lakwizinn est soupçonné d’avoir comploté contre les intérêts de MT dans le cadre du Copper Recovery Project, soit lors de la vente des câbles en cuivre. Son épouse serait, selon les informations qui ont transpiré tard dans la nuit d’hier à ce matin, suspectée d’avoir aidé à blanchir les fonds, notamment à travers sa compagnie Richmont Capital.
L’ex-Top Chef de Lakwizinn est depuis hier soir incarcéré à la prison d’Alcatraz alors que Varsha Singh a été conduite au poste de police de Pailles pour y passer la nuit. L’arrestation de l’ancien CEO de MT était anticipée depuis pratiquement une semaine dans le sillage de l’enquête faisant suite à la découverte et saisie le 10 avril dernier de 22 tonnes de cuivre estimées à plus de Rs 18 millions dans la fonderie de Tradeway International sise à La-Tour-Koenig.
L’ancien patron de la compagnie d’État de téléphonie mobile est soupçonné de complot pour le blanchiment d’argent à travers la vente des câbles en cuivre dans le cadre du Copper Recovery Project 2019 et d’avoir agi contre les intérêts de MT. L’ancien bras droit du Premier ministre Pravind Jugnauth et son épouse ont été dans un premier temps convoqués par la PHQ SST aux Casernes centrales peu avant 16 heures hier.
Le couple qui était accompagné de Me Urmila Boolell, Senior Counsel, a par la suite été informé par les hommes de l’ASP Ashik Jagai qu’il allait être entendu Under Warning et qu’une perquisition allait se tenir en leur résidence à Au Bout du Monde, à Ebène.
Sur place, les limiers de la PHQ SST ont verrouillé les lieux afin de procéder à une perquisition minutieuse, privant ainsi l’accès à certains habitués notamment Dominique Raya, la compagne de Bruneau Laurette aussi bien qu’à d’autres hommes de loi, dont Me Anoup Goodary, adhérent de la plateforme socio-politique One Moris et aussi à Me Rouben Mooroongapillay. Les membres de la PHQ SST ont inspecté coins et recoins dans cette propriété. La fouille ainsi que toutes les pièces de cette résidence ont été filmées aussi bien que photographiées par les officiers de la police à l’insu de Sherry Singh.
L’ex-CEO de MT, a-t-on appris, aurait strictement objecté à ses manœuvres et aurait contesté auprès de l’ASP Jagai. L’on aurait fait comprendre à Sherry Singh que cette propriété immobilière et d’autres biens et effets personnels seraient également visés par cette enquête de complot pour le blanchiment d’argent.
La fouille d’hier soir n’aurait toutefois rien donné et aucun élément compromettant n’a été retrouvé au domicile des Singh hormis le fait que la maison ainsi que les infrastructures qui s’y trouvent, dont une piscine « indoor », sont présentées comme une massive richesse cumulée.
Les premiers éléments, qui ont transpiré,hier soir, indiquent que Sherry Singh se retrouve sous le coup d’une accusation provisoire de Conspiracy to Commit Money Laundering, comme cela a été le cas pour la première personne arrêtée dans le sillage de cette enquête, le directeur de Tradeway International, Rakesh Persand.
Ce dernier est provisoirement accusé depuis une dizaine de jours d’avoir en 2020 à La-Tour-Koenig agi de concert avec Sherry Singh en tant que CEO de MT aussi bien qu’avec les dénommés Nilesh Patel et Vijay Gurupremnathji « to commit money laundering whereby they engaged in transaction that involves money which is in part directly or indirectly represent the proceeds of a crime where it is suspected that the money has been disguised in its true nature », et ce contre l’intérêt de MT.
À ce stade l’on évoquerait dans les milieux avisés de la PHQ SST le blanchiment d’une somme avoisinant les Rs 400 millions. Sherry Singh a, pour sa part, soutenu jusqu’ici qu’il n’avait aucun lien avec Tradeway International et qu’il n’avait à aucun moment modifier l’appel d’offres pour le Copper Recovery Project.
Pour sa part, Varsha Singh est soupçonnée d’avoir à travers sa compagnie Richmont Capital aidé à blanchir les fonds de son époux. Les chiffres d’affaires de cette société seraient d’ailleurs dans le viseur de la PHQ SST. Lors du congrès du Mouvement Socialiste Militant (MSM) en date du 23 aout 2022 à Nouvelle-France, le Premier ministre et leader du parti, Pravind Jugnauth, avait fait état des interrogations sur Richmont Capital ayant comme directrice l’épouse de l’ancien patron de MT.
« Eski Maharaja konn Richmont Capital Ltd ? Esk li konn sa konpagni la ki finn forme an 2009 la ? Dir nou ant 2009 ek 2015 kan Maharaja vinn CEO Mauritius Telecom, dir nou ki turnover sak lane fin ete pou sa konpagni la. Dir nou aster depi 2015 kan ou’nn nome CEO MT, dir nou sa konpagni la ki’nn fer kom turnover pou bann lane ki’nn suiv. Dir nou Maharaja kisannla ki direkter aksioner sa konpagni la e ki so kalifikasion pou ki sa konpagni la fi’nn fer sa kantite turnover la par laswit ? », avait déclaré Pravind Jugnauth.
Sherry Singh avait répliqué que Pravind Jugnauth agissait de manière Cheap en traînant les affaires personnelles et familiales sur la place publique. Mais il avait aussi fait état de bizness entre Richmont Capital et l’épouse du PM, Kobita Jugnauth. « Kifer Kobita Jugnauth, madam Premie minis, inn fer bizness ek sa konpagni la an 2018. Kifer Kobita Jugnauth finn van so batima 3 letaz ki trouv dan Rozil ar sa konpagni la pou plis ki Rs 19 milyon ? », avait à son tour affirmé Sherry Singh.
Les Singh seront traduits devant la justice aujourd’hui en vue de leur inculpation provisoire avec des débats sur leur remise en liberté sous caution.
Affaire à suivre…