La Financial Crimes Commission (FCC) a arrêté Dewduth Badal (62 ans), plus connu comme Manoj, soupçonné d’avoir berné une trentaine de victimes en leur vendant des appartements non terminés. Cet habitant de Carreau-Lalliane aurait ainsi empoché pas moins de Rs 55 millions par ce procédé. Il a été conduit au tribunal de Curepipe hier, où une accusation provisoire de blanchiment d’argent, sous la Financial Intelligence Anti Money Laundering Act, a été retenue contre lui. Il s’est acquitté d’une caution pour retrouver la liberté.
C’est sur la base des lettres anonymes reçues au Reduit Triangle en 2020 que l’ex-Independent Commission against Corruption (ICAC) avait démarré une enquête sur Manoj Badal. Ce promoteur avait incorporé la société Dream Valley le 22 juin 2016 et s’était assigné lui-même comme gérant statutaire. Il vantait alors un projet de construction de 57 appartements à Carreau-Lalliane, sur une superficie de 2 173 mètres carrés. Pour ce faire, il avait même retenu les services d’un courtier pour chercher des clients et faire la publicité du projet dans la presse et sur les réseaux sociaux.
Le sexagénaire avait ainsi pris l’engagement que le projet serait livré fin décembre 2016, ce qui avait suscité l’intérêt de clients potentiels. Ainsi, 36 personnes lui ont remis de l’argent pour acquérir les appartements proposés. Sauf que, comme l’ont plus tard appris les enquêteurs lors de leurs investigations, Manoj Badal n’était en réalité pas enregistré comme Building Contractor auprès du Construction Industry Development Board (CIDB). Alors que la mairie de Vacoas/Phoenix avait confirmé à la Financial Crimes Commission qu’un Building and Land Use Permit avait été octroyé au suspect le 17 octobre 2017 pour la construction d’un complexe résidentiel de 57 appartements à Mon Désir, Vacoas.
La FCC a aussi entendu une notaire, qui affirme que, de 2016 à janvier 2018, elle a reçu environ Rs 34,5 millions auprès de 26 clients. De cette somme, elle a remis Rs 31,6 millions à Manoj Badal. Tandis que 21 victimes ont confirmé au Reduit Triangle qu’elles ont remis l’argent à la notaire ou directement au sexagénaire totalisant Rs 20,9 millions.
Un deuxième notaire aurait par ailleurs reçu Rs 2,4 millions auprès de clients. Selon la FCC, les victimes ont payé en différentes occasions, soit aux notaires, soit directement au promoteur. D’où le chiffre avancé par les enquêteurs de Rs 55 millions (Rs 31,6 millions + Rs 20,9 millions + Rs 2,4 millions).
Les enquêteurs ont aussi effectué une descente sur le terrain de Carreau-Lalliane, où la construction avait bien débuté en 2016, bien que stoppée deux ans plus tard. Une évaluation a permis d’établir que Rs 18,2 millions ont été dépensées lors de cette première phase de construction, Manoj Badal détournant le solde restant. Il a cependant nié les accusations portées contre lui lors de son interrogatoire.