Après le notaire Gopee, Vinay Deelchand interrogé “Under Warning” sur des cas de transactions foncières au préjudice des victimes de prêteurs sur gages.
Un hors-bord, Jason, équipé de puissants moteurs et capable de rallier Madagascar, saisi par l’ICAC dans une cour privée à Baie-du-Tombeau.
Des notaires sont dans le collimateur de l’Independent Commission against Corruption (ICAC) dans le cadre de lutte contre des casseurs, qui poursuivent leurs activités illégales au préjudice de leurs victimes. Se prévalant d’informations constituant une “Database” sur les opérations de casseurs, les enquêteurs de la lutte anti-corruption ont dressé une liste d’auxiliaires de la justice, notamment de notaires, se transformant en complices dans des délits allégués de “Money Laundering”. Dans un premier cas contre le casseur Sookur, habitant Glen-Park, Vacoas, avec un montant de plus de Rs 20 millions en jeu, deux notaires ont déjà été convoqués pour être interrogés “Under Warning”.
Hier, c’était le notaire Vinay Deelchand qui avait été convoqué pour la première fois après les précédentes auditions du notaire Gopee. Il devra retourner au QG du Réduit Triangle pour la suite de son interrogatoire. En parallèle, avec la poursuite des délibérations de la Task Force sur le rapport de la commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge de la Cour suprême Paul Lam Shang Leen, l’ICAC a procédé jeudi à la saisie d’un hors-bord équipé pour réaliser sans grandes difficultés la traversée Maurice/Madagascar.
Le notaire Deelchand, qui avait déjà eu maille à partir avec l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), est cette fois inquiété par l’ICAC. Il a été confronté à des détails de “Schemes” de nature criminelle, élaborés de concert avec le casseur Sookur en vue de dépouiller des clients en difficulté de leurs propriétés immobilières. Pour les besoins de cette enquête, un audit de toutes les transactions foncières enregistrées au nom du casseur de Glen-Park a été entrepris. À ce jour, plus d’une dizaine de cas ont été catalogués pour un montant de plus de Rs 20 millions.
Les premiers éléments de l’enquête confirment que des propriétés immobilières sont mises en garanties contre des prêts à des intérêts exorbitants. Une fois la victime à nouveau en difficulté pour honorer ses engagements avec le casseur, celui-ci prend alors rendez-vous avec le notaire. L’objectif est de faire la victime signer une procuration en bonne et due forme au nom d’une des proches du casseur.
Aussitôt cette étape franchie, le casseur a les mains libres pour disposer, mieux encore pour s’approprier, des biens d’autrui. Moins de 24 heures après la signature de la procuration, la proche « vend » le terrain ou la maison à la partenaire du casseur. De cette façon, avec ce tour de passe-passe devant notaire, les victimes des casseurs sont dépouillées sans aucun recours possible. L’enquête de l’ICAC vise à établir “beyond reasonable doubt” s’il n’y a aucune complicité douteuse dans ce mécanisme de blanchiment de fonds ou encore si les provisions d’un exercice de “due diligence” avaient été complétées.
Après la séance d’interrogatoire hier, le notaire Vinay Deelchand devra retourner à l’ICAC avec des compléments d’informations en vue de prouver son innocence. Il n’est pas exclu que d’autres notaires soient assignés lors des étapes ultérieures de cette enquête.
Dans le cadre du mandat de la Task Force présidée par le directeur général de l’ICAC, une saisie d’un hors-bord appartenant à un trafiquant de drogue a été effectuée jeudi. Le bateau, avec ses deux puissants moteurs, a été “secured” à des fins d’enquête, les protagonistes étant convoqués pour des explications. L’enquête se poursuit.