Jean Westley Marthe (43 ans), Jean Jimmy Alexis (46 ans) et Moussa Beeharry (60 ans) ont été reconnus coupables de blanchiment d’argent par la Financial Crimes Division (FCC). Les deux derniers nommés ne sont pas des inconnus de la justice, ayant en effet été arrêtés en 2010 et 2011 par l’Anti–Drug and Smuggling Unit lors du démantèlement du réseau Gro Derek. Le magistrat Kevin Rangasamy a néanmoins relaxé Monique Jacqueline Marthe (70 ans), mère de Jean Westley Marthe, estimant que la poursuite n’avait pu prouver les accusations portées contre elle. Ce jugement prononcé hier met fin à un procès se déroulant sur plus de deux ans.
Les accusés étaient poursuivis pour infraction aux dispositions la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), la défunte Independent Commission Against Corruption (ICAC) menant alors l’enquête. Un officier de la commission avait expliqué concernant Jimmy Alexis que ce dernier travaillait à la Cargo Handling Corporation (CHC) de 2008 à 2013 et que celui-ci recevait un salaire mensuel compris entre Rs 20 000 et Rs 25 000. L’ICAC s’était ensuite intéressée à l’acquisition d’une propriété à Abercrombie, d’une valeur de Rs 2,3 millions, et qui ne cadrait pas avec ses revenus.
Idem pour Jean Westley Marthe, propriétaire d’une maison à Baie-du-Tombeau, dont le rez-de-chaussée est évalué à Rs 1,4 million et le premier étage à Rs 1,1 million.
L’ICAC a ainsi estimé que « money obtained from drugs activities was used to finance the construction of a house at Baie du Tombeau ». L’accusé avait déclaré avoir obtenu de l’argent en misant aux courses hippiques, mais sans toutefois pouvoir produire des documents attestant ses dires. L’enquêteur de la défunte ICAC a également mentionné que le frère de Jean Westley Marthe est un certain Louis Jimmy Marthe, alias Colosso. Il ajoute que ce dernier avait été mêlé à une affaire de drogue en 2008.
Concernant Moussa Beeharry, l’ICAC a affirmé que ce dernier officiait comme religieux à la prison de Beau-Bassin à une certaine époque et qu’il avait déjà été arrêté avec le démantèlement du réseau Gro Derek. Le sexagénaire avait avoué avoir fait la connaissance du détenu africain James Kanamwanje et qu’il avait transporté des devises pour le compte de ce dernier à Dubaï ainsi que dans d’autres pays d’Afrique. Il recevait Rs 80 200 comme commission à chacun de ses voyages.
Si les accusés avaient à l’origine tous plaidé non coupable, au cours du procès, Jimmy Alexis et Moussa Beeharry ont changé de position, plaidant cette fois coupable. Ils ont d’ailleurs présenté leurs excuses à la Cour.
Plusieurs témoins ont déposé lors de ce procès, notamment des évaluateurs, l’ex-inspecteur Rujub (aujourd’hui avocat), et Hayeshan Maudarbacus. Ce dernier était la Star Witness du procès de drogue intenté contre les membres du réseau Gro Derek. Les trois accusés prendront connaissance de leur sentence ultérieurement.