L’ancien Chief Executive Officer du Sugar Investment Trust (SIT), Olduthsing Sookaye, alias Pravesh, a été arrêté par le CCID ce matin pour une affaire de fraude de Rs 4,9 millions. Depuis plus d’un an, le SIT avait identifié ce trou dans les finances et avait rapporté le cas au CCID. Mais ce n’est que maintenant que le principal suspect a intéressé les enquêteurs. D’autres sources avancent que ce développement est intervenu « car le dénommé Pravesh Sookaye aurait des liens avec le dénommé Canaye », arrêté par le Federal Bu- reau of Investigation à New York pour une fraude de Rs 1,7 milliard.
Dans la présente en- quête, l’ancien CEO du SIT est accusé de détournement de fonds pour un montant initial de Rs 4,9 millions, avec des transferts dans ses comptes et l’un de ses collègues. Ce dernier, qui a déjà été sanctionné par le board du SIT, a été en- tendu par les enquêteurs et a clamé son innocence dans cette affaire. L’enquête se poursuit…