La Financial Crimes Commission a placé Kevin Maunapen en état d’arrestation. Cet individu était sous le coup d’une enquête suivant une plainte de Mootin Engineering Ltd. L’entreprise soupçonnait que le suspect avait détourné de l’argent à des clients.
Suivant l’enquête menée par les limiers du Réduit Triangle, les enquêteurs ont découvert qu’environ Rs 4 millions ont été volées. Le suspect aurait utilisé le profil de l’un de ses collègues pour manipuler les données client.
Ainsi, avec la somme récoltée, le suspect a réussi à s’acheter une BMW Sport aussi bien qu’une maison. Il aurait également fait l’acquisition d’une deuxième voiture.
Suivant cette enquête, le suspect a d’abord été convoqué par la FCC et a été interrogé. Il a ensuite été placé en état d’arrestation et a comparu devant la Cour de Moka sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent.
Il a retrouvé la liberté conditionnelle après s’être acquitté d’une caution de Rs 50 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 300 000.