Naserah Bibi Vavra, connue comme « la reine de Plaine-Verte », a écopé d’une amende de Rs 920 000 devant la Financial Crimes Division (FCD) dans le cadre du procès qui lui était intenté devant cette division de la Cour intermédiaire sous dix charges de blanchiment d’argent. Naserah Vavra avait plaidé coupable des dix charges retenues contre elles. Elle devra s’acquitter de cette amende en raison de fortes sommes d’argent déposées en banque qui, pour la police, proviennent du trafic de drogue.
Naserah Vavra devra s’acquitter d’une amende avoisinant le million de roupies pour ces dix accusations sous les articles 3(1)(b),6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA). Les délits reprochés avaient été commis il y a une douzaine d’années et le procès avait été institué en août 2016. Après plusieurs renvois et puis le transfert de l’affaire devant la FCD, le procès a été présidé par le magistrat Alvin Joypaul. Ce dernier lui a alors infligé une amende de Rs 100 000 sous neuf charges de blanchiment d’argent et une amende de Rs 20 000 sous l’accusation relative aux procédures utilisées pour l’achat de sa Mercedes Benz C200 L coupé Saloon.
Ainsi, selon les accusations portées contre elle, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) lui reproche d’avoir acheté une Mercedes Benz suite à un emprunt contracté auprès d’ABC Finance and Leasing Ltd, obtenu grâce à l’usage d’un faux document. Concernant les autres chefs d’accusation, elle était accusée d’avoir effectué deux dépôts de Rs 200 000, trois dépôts de Rs 100 000 et d’autres dépôts de Rs 32 000 et Rs 50 000 à la banque Baroda en 2006. La police avance que ces sommes proviennent du trafic de drogue. Ces délits ont été commis entre janvier et octobre 2006.
Dans les dépositions prises avec Naserah Vavra à l’ICAC en mai 2013, lues en cour, Naserah Vavra avait expliqué avoir épousé en 2006 Siddick Islam, alias Ti Ner, et qui purge actuellement 30 ans de prison pour trafic de drogue. Elle s’était défendue sur les sommes d’argent en sa possession, qu’elle a déposées à la banque Baroda, en expliquant qu’elle a travaillé en Italie comme femme de ménage et que, de retour à Maurice, elle vendait des produits importés. Par ailleurs, dans ses explications, elle a dit ne pas se souvenir avoir déclaré ses impôts entre 2005 et 2007, mais qu’elle l’avait fait en 2012.
Concernant son véhicule de luxe, acheté après avoir contracté un emprunt auprès d’ABC Finance and Leasing Ltd, l’ICAC lui a fait comprendre qu’elle avait utilisé de faux relevés bancaires et de faux reçus de dépôts pour ses démarches. Naserah Vavra avait expliqué que la Mercedes Benz était une voiture accidentée d’une valeur de Rs 500 000 et qu’elle avait tout fait selon les procédures. À noter qu’elle était défendue par Me Siddartha Hawaldar.