Rakesh Gooljaury, alias Marsan Mervey, a été arrêté vendredi par la Financial Crime Commission (FCC) dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale. Cette arrestation survient après des investigations menées par la FCC en collaboration avec la Mauritius Revenue Authority (MRA), portant sur des transactions suspectes et des irrégularités fiscales impliquant l’homme d’affaires.
Après avoir été interrogé under warning, Rakesh Gooljaury a comparu devant la cour de Rose-Hill où une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue contre lui. À l’issue de l’audience, l’homme d’affaires a été libéré sous caution après avoir versé Rs 250 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 1 million. L’enquête menée par la FCC se concentre sur des soupçons d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent liés à des activités financières douteuses.
L’enquête est menée en collaboration avec la MRA et porte sur des allégations selon lesquelles Rakesh Gooljaury n’aurait pas soumis les comptes de deux de ses entreprises à l’administration fiscale pour les années 2013 à 2016, lui permettant ainsi d’éviter de payer des impôts pour un montant total estimé à Rs 65,6 millions. En outre, les autorités fiscales suspectent Rakesh Gooljaury d’avoir tenté de blanchir cette somme en effectuant des transactions financières opaques, bien qu’il n’ait pas encore fourni d’explications concernant ces actes.
Lors de son interrogatoire, Rakesh Gooljaury, assisté de son avocat, Me Yahia Nazroo, a rejeté toutes les accusations à son encontre. Se prévalant de son droit au silence, il a choisi de ne pas fournir de détails supplémentaires concernant les transactions ou les sources des fonds en question.
Cette arrestation survient à peine quelques mois après une première arrestation de Rakesh Gooljaury en février 2025. À cette occasion, Rakesh Gooljaury, élément-clé de la galaxie Jugnauth, avait été interpellé dans le cadre d’une enquête portant sur des prêts estimés douteux accordés par l’ex-Mauritius Post and Cooperative Bank (MPCB), aujourd’hui rebaptisée MauBank. Ces prêts, estimés à environ Rs 1,5 milliard, auraient bénéficié à des entreprises liées à lui-même et à son frère, Prameshwar Gooljaury. Il avait été arrêté à son arrivée à Maurice le 6 février 2025 et placé en détention, avant d’être libéré sous caution le 12 février, avec des conditions strictes, dont deux cautions de Rs 500 000 chacune et une reconnaissance de dette de Rs 10 millions.
Cette nouvelle arrestation intervient alors que les autorités mauriciennes semblent renforcer leur lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, notamment vis-à-vis de certains individus ayant évolué au sein du cercle proche du Prime Minister’s Office sous le précédent gouvernement. La FCC et la MRA poursuivent leurs investigations pour élucider ces affaires financières.