L’ancien PDG de Mauritius Telecom, Sherry Singh a essuyé un revers majeur en Cour de Port-Louis, alors que le Magistrat Principal, Prashant Bissoon a rejeté sa demande de radiation des accusations provisoires de blanchiment d’argent qui pèsent contre lui. La Cour a souligné la complexité de l’enquête, incitant la police à solliciter l’aide d’un enquêteur étranger spécialisé dans les questions de blanchiment d’argent.
L’affaire concerne un contrat entre Mauritius Telecom et Tradeway International Ltd pour l’extraction de cuivre, soulevant des questions sur l’authenticité des pourcentages d’extraction et des pertes financières présumées. Le tribunal a également examiné des incohérences dans la documentation et a remis en question le rôle de la direction de Mauritius Telecom dans la validation du contrat. Le Senior Magistrate Bissoon a déclaré que « It is not rocket science to see the mechanism of a money laundering scheme at play here ».
La Cour a mis en lumière des liens présumés entre Sherry Singh et deux Indiens, Nilesh Ramanbhai Patel (NRP) et Vijaynathji Gurupremnathji (VJ), soupçonnés d’être des prête-noms pour Singh. Des transferts importants de Tradeway International Ltd vers leurs comptes ont été mentionnés.
Le Magistrat Bissoon a rejeté l’argument de Sherry Singh selon lequel il n’y avait pas de suspicion raisonnable, soulignant un possible mécanisme de blanchiment d’argent en trois étapes. Malgré sa déception, Singh a déclaré respecter la décision de la Cour.
Le tribunal a également émis des avertissements à la police concernant l’utilisation des preuves recueillies chez Singh et a ordonné le retour immédiat de certaines pièces à conviction. Sherry Singh a critiqué le Premier ministre Pravind Jugnauth, l’accusant de contrôler les institutions et d’utiliser des informations contre ses opposants.
Cette affaire de blanchiment d’argent continue de susciter l’attention, révélant des détails complexes et soulevant des préoccupations quant à la gouvernance économique et aux pratiques commerciales de Mauritius