L’Anti Money Laundering Unit du Central CID enregistre des Further Statements de plusieurs protagonistes avant de transmettre les Findings au bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP). Après Harvesh Seegolam, ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Stéphane et Mary Queenie Adam, les bénéficiaires des Rs 45 millions de Menlo Park/Pulse Analytics, seront entendus incessamment. Leur interrogatoire, initialement prévu hier, a été renvoyé à une date ultérieure en raison de l’indisponilité de leurs conseils légaux. Les enquêteurs se focalisent sur une réunion du 29 août 2024 se déroulant à la BoM Tower. Mary Queenie Adam avait indiqué dans un affidavit qu’elle ne connaissait pas personnellement l’ancien homme fort de la Boanque Centrale et que c’est Ziyad Bundhun, Advisor de Menlo Park Ltd, qui avait agi en tant qu’intermédiaire. Harvesh Seegolam avait demandé à obtenir son numéro.
L’AML Unit estime que c’est un fait étrange qu’un gouverneur de la BoM devait faire une telle demande. Ce qui pousse l’équipe de l’ASP Dussoye à penser qu’un ordre a pu être émis « en haut lieu » pour que cette rencontre puisse avoir lieu. La police est en présence de documents pour établir que Harvesh Seegolam aurait bel et bien contacté Mary Queenie Adam et qu’ils se sont donné rendez-vous le 28 août à la BoM Tower. La directrice de Menlo Park avance dans l’affidavit qu’il y a eu une Pitch Presentation de son projet de start-up qui cadre avec l’Innovation Hub (Innov8) que devait lancer officiellement la BoM en septembre. L’exercice s’est déroulé en présence de Jitendra Bissessur, ex-Chief Executive Officer de la Mauritius Investment Corporation (MIC).
Suivant la chronologie des événements, les enquêteurs s’interrogent sur la présence de ce dernier à cette réunion, étant donné que c’est la Banque de Maurice, qui s’occupe du lancement de l’Innovation Hub, et pas la MIC. Jitendra Bissessur devra s’expliquer comment il s’est retrouvé sur place et s’il aurait reçu « lord depi lao». Sans compter que c’est après cette réunion que Menlo Park a soumis une Fresh Application pour une levée de fonds de USD 6.3 millions.
Par ailleurs, la police est consciente des relations et liens entre Stephane et Mary Queenie Adam avec des Top Guns de l’ancien régime. D’ailleurs, l’ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy, était sur la liste d’invités à la réception du mariage de Mary Queenie Adam le 1er octobre 2024.
Finalement, Menlo Park Ltd a eu une bonne nouvelle fin octobre après que la MIC a transféré une somme de Rs 45 millions (USD 1 million) sur son compte bancaire contre un pourcentage d’Equity Investment. En se basant sur ces Circumstancial Elements”, l’AML Unit du Central CID compte solliciter une explication auprès de Renganaden Padayachy dans les prochains jours, même si à ce stade aucun protagoniste n’a cité son nom dans le cadre de l’opération Savat Dodo.
Selon des renseignements disponibles, les enquêteurs détiendraient aussi des informations accblantes auxquelles ils vont le confronter. Le principal intéressé fait toujours l’objet d’un Notice on Departure émis par le Passport and Immigration Office. Un rebondissement dans cette affaire pourrait intervenir prochainement.