La Financial Crimes Commission (FCC) a arrêté Aderibigbe Yinka, un ressortissant nigérian, pour le délit de blanchiment d’argent. En seulement un mois, le suspect aurait réussi à escroquer 79 personnes, amassant ainsi une somme totale de Rs 1,2 million. L’homme avait fourni une fausse adresse lors de son enregistrement au Passport and Immigration Office, compliquant les efforts des enquêteurs pour le localiser. Il était venu à Maurice avec un visa d’étudiant.
Sur la base d’un travail minutieux de renseignements sur le terrain mené par les officiers de la FCC Field Intelligence, il a été découvert que le suspect changeait fréquemment de domicile. Finalement, Aderibigbe Yinka a été localisé dans un appartement de luxe à Pereybère mercredi, où il menait une vie opulente avec sa famille. Des sources fiables ont indiqué qu’il s’apprêtait à quitter le pays, renforçant l’urgence de son arrestation.
Lors d’une perquisition effectuée à sa résidence, la FCC a saisi plusieurs appareils électroniques, des documents utilisés pour orchestrer l’arnaque ainsi qu’un livre intitulé The Money Hackers, suggérant son expertise dans ce domaine. Il était également propriétaire d’une voiture de luxe, une Mercedes, symbole de la richesse acquise grâce à ses activités frauduleuses.
Le suspect a été arrêté pour blanchiment d’argent et demeure en détention au Moka Detention Centre après son inculpation provisoire en justice jeudi. Entre-temps, la FCC soupçonne que cette escroquerie pourrait être bien plus vaste qu’initialement estimée, impliquant un plus grand nombre de victimes et des montants encore plus conséquents. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et démanteler complètement ce réseau de fraude électronique.
Depuis l’entrée en vigueur de la FCC Act 2023, la FCC a renforcé ses pouvoirs pour enquêter sur les cas de fraude électronique, phénomène en constante augmentation à Maurice. Cette forme de criminalité cause d’importants préjudices à de nombreuses victimes, comme le démontre cette récente enquête ayant révélé l’ampleur d’une escroquerie orchestrée par ce ressortissant nigérian.