- Stéphane et Queenie Adam, Mastermind derrière les sondages électoraux fictifs pro-Jugnauth, auraient déjà dépensé Rs 10,2 M des Rs 48 M en provenance de la MIC dans des billets d’avion, hôtels de première classe et tournée de Shopping à Dubaï
- L’ex-Grand Argentier de L’Alliance Lepep devra prévoir des va-et-vient au QG de l’AMLU du Central CID compte tenu des multiples dossiers à charge dans la gestion des fonds de cette filiale de la Banque de Maurice
Après une accalmie en fin d’année, l’opération Savat Dodo, confiée à l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central CID sous la supervision de l’assistant commissaire de police Krishna Kumar Rajaram, avec les pratiques frauduleuses et abusives des fonds de la Mauritius Investment Corporation (MIC) Ltd, est passée à la vitesse supérieure. Dans l’immédiat, le dossier du détournement de Rs 48 millions à la veille des élections générales du 10 novembre dernier, au profit des Masterminds de Pulse Analytics et leurs sondages politiques fictifs en faveur du Pravind Jugnauth 3.0 de L’Alliance Lepep, demeure la priorité en vue de démêler l’écheveau de la connexion Lakiwizinn du Prime Minister’s Office et le réseau de chatwas. Ainsi, hier, le duo des Adam, soit le frère Stéphane Vincent Adam et la sœur Mary Queenie Adam, retenant entre autres les services de Me Hervé Duval Jr, Senior Counsel, a été interrogé Under Warning par les enquêteurs de l’escouade de l’assistant surintendant de police Balmick Dussoye.
Les directeurs de Menlo Parks Ltd, Stéphane Louis Vincent Adam et sa sœur Mary Queenie Adam, ont fait face à plus de six heures d’interrogatoire à la Sterling House hier dans le sillage de l’enquête sur le décaissement de USD 1 million (Rs 48 M) en faveur de leur compagnie, Menlo Parks Ltd.
La police s’est intéressée à leur entreprise et si des membres de leur entourage auraient fait pression pour que ladite compagnie bénéficie de ces fonds, malgré une première demande rejetée par la MIC. Le duo Adam a montré des documents aux enquêteurs pour soutenir qu’ils ont fait une demande d’aide dans les règles, et que la décision finale revenait au MIC.
Ils affirment ne pas savoir si leur demande avait été rejetée et réétudiée au niveau de la MIC. Ils ont exercé leur droit au silence sur des allégations de transactions Under the Table, de pressions sur le board de la MIC, et d’interventions alléguées d’ex-VVIP en leur faveur. Ils ajoutent qu’ils n’ont rien à se reprocher. La police les a autorisés à partir après l’exercice d’interrogatoire, mais ils doivent rester disponibles pour la suite de l’enquête dans le cadre de l’opération Savat Dodo.
En fin d’après-midi, la police les a accompagnés au Morcellement Montréal, Coromandel, pour une perquisition. Des cellulaires ont été saisis et les appareils seront passés au décryptage par l’Information & Technology Unit. Toutefois, la prochaine étape de l’enquête au pénal s’avère encore plus cruciale avec l’ancien ministre des Finances et trésorier attitré de Lakwizinn du PMO, Renganaden Padayachy, annoncé comme une star dans la liste des prévenus. La confirmation dans Le Mauricien d’hier matin de la Notice of Arrest on Departure, logée le 6 janvier par le Central CID au Passport and Immigration Office à l’encontre de l’ancien Grand Argentier, dans ce premier volet de l’opération Savat Dodo, a bouleversé la donne au plus haut niveau du QG du Sun Trust et semé le doute dans l’entourage politique et médiatique de l’ancien Senior Minister de Pravind Jugnauth.
Mais à hier après-midi, aucune indication officielle n’avait transpiré du calendrier de convocations de prévenus établi par l’ACP Rajaram. La principale appréhension entretenue du côté des Padayachy est que ce dernier soit convoqué juste à la veille du prochain week-end. Néanmoins, le Credibility Test de l’ancien Chief Executive Officer de la MIC, Jitendra Bissessur, qui avait cru avoir pris medsinn touse avan gagn lafiev dans ses dépositions initiales à la police, pourrait être interprété comme un signe avant-coureur du dénouement dans le dossier de Pulse Analytics en attendant la décision officielle de l’Office of the Director of Public Prosecutions (DPP) au sujet des Formal Charges, devant intervenir dans les meilleurs délais.
Dans un premier temps, lors des séances d’interrogatoires, se déroulant simultanément, le Central CID s’est intéressé au rôle joué par Stéphane Vincent Adam et sa sœur, Mary Queenie Adam, dans le contexte du décaissement en quatrième vitesse le 28 octobre de l’année dernière de USD 1 million en faveur de Menlo Parks Ltd/Pulse Analytics. Cette entité, engagée dans des activités déclarées de Advertising & Banner, avait soumis une demande pour bénéficier des facilités au guichet de la MIC, filiale de la Banque de Maurice, mettant en avant qu’elle comptait s’embarquer dans un nouveau projet d’intelligence artificielle (IA). Dans un premier temps, l’Investment Committee avait rejeté la demande tout en estimant que le projet Highly Risky.
Entre-temps, Pulse Analytics se signale sur le plan médiatique en publiant ses premiers sondages en juillet dernier en qualifiant le système de Sondage 2.0, où supposément l’IA est aussi prise en compte pour parvenir à des résultats, présentés dans certains milieux, frisant le chatwarisme, comme irréfutables et incontestables. Cependant, la plupart des sondages publiés donnaient L’Alliance Lepep gagnante et avaient même prétendu que le leader de L’Alliance Lepep, Pravind Jugnauth, était plus populaire que Navin Ramgoolam dans la circonscription de Pamplemousses/Triolet (No 5). Avec Pulse Analytics faisant les yeux doux à l’ancien régime et donnant un coup de main à la campagne électorale du gouvernement sortant, sa demande pour obtenir des fonds de la MIC était revenue en force sur la table de la MIC une nouvelle fois.
De son côté, l’ex-Chief Executive Office (CEO) Jitendra Bissessur a allégué que l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, aurait exercé des pressions intenses pour que cette demande de Menlo Parks Ltd soit approuvée. Entre-temps, Pulse Analytics publie un nouveau sondage le 28 octobre 2024, donnant L’Alliance Lepep vainqueur avec 35 sièges, contre 24 seulement à l’Alliance du Changement et un pour le Reform Party. Les enquêteurs de l’AMLU du Central CID estiment que ce serait une tentative de manipuler l’opinion publique à la veille même des élections générales.
Or, le 29 octobre de l’année dernière, avec le feu vert du 28 octobre sur la base d’une manipulation alléguée des Minutes of Proceedings d’une des réunions du board de la MIC, le montant de USD 1 M (Rs 48 millions) est versé sur un compte bancaire local opéré par Menlo Parks Ltd. Le comble est que ce transfert de fonds est effectué par la MIC sans qu’aucune des conditions supposément agréées dans le Term Sheet de la transaction ne soit mise à exécution. Bizin siper chatwa pou gagn sa kalite tretma !
Ainsi, l’AMLU du Central CID a appris que peu après, Rs 10,2 millions avaient été transférées sur les comptes bancaires personnels de Stéphane Vincent et Mary Queenie Adam. La police estime que ces fonds auraient dû être utilisés d’après les Terms and Conditions imposés par la MIC. Les indications sont que le tandem Adam aurait quitté Maurice à destination de Dubaï, où le frère et la sœur ont dépensé beaucoup d’argent dans au moins deux hôtels grandioses, des magasins de luxe et des billets d’avion en First Class. Les enquêteurs soupçonnent que ce serait l’argent des contribuables, à travers la MIC, qu’auraient utilisé Stéphane Adam et sa bande en vue de mener la belle vie à Dubaï dans le cadre de leurs vacances au nom des sondages politiques fictifs, menant en bateau L’Alliance Lepep, essuyant une déroute sans appel le 10 novembre.
Avec le changement à l’Hôtel du Gouvernement, la Banque de Maurice a saisi la Cour suprême d’une demande d’injonction pour le gel d’un peu plus de Rs 34 millions, qui se trouvaient toujours sur le compte de Menlo Parks Ltd à Maurice. Il est fort probable que l’AML travaille en collaboration avec la Financial Crimes Commission (FCC) pour mener un Audit Trail des Rs 10,2 millions décaissées par Stéphane et Mary Queenie Adam dans une étape subséquente.
D’autre part, des sources bien avisées indiquent que si pour la prochaine convocation par l’AMLU du Central CID, l’ancien ministre des Finances sera cuisiné sur ses liens et autres Political Dealings avec Pulse Analytics, il devra se préparer à y retourner de nouveau. Cette fois, la séance interrogatoire sera consacrée au rachat de la part majoritaire du groupe Apavou au sein de l’Ambre Hotel le 7 juin de l’année dernière. Cette transaction de Rs 2,4 milliards était assortie d’une commission de Rs 400 millions, présentée comme une escroquerie alléguée de fonds publics et de pratiques avérées de Money Laundering.
Du côté de la National Social Living Development Co Ltd, avec le retour du ministre de tutelle, Shakeel Mohamed, l’audit des contrats alloués pour la construction de 8 000 unités devra connaître une accélération. Une société de construction à suivre, Kuros Construction Ltd, avec l’ombre de Renganaden Padayachy planant de manière irrémédiable. Ce dossier pourrait emprunter la voie menant au QG de la Financial Crimes Division. Affaire à suivre…