Une nouvelle version de l’opération Daylight Robbery a été initiée en cette fin d’année. En effet, après 13 mois d’attente, Hassenjee Ruhomaully, un des anciens clients du groupe BAI de l’ex-Chairman Emeritus Dawood Ajum Rawat, a obtenu la réouverture de l’enquête au sujet des retraits bancaires de l’ex-Bramer Banking Corporation Ltd à la veille de la révocation de la Banking Licence de cette banque au début d’avril 2015. Accompagné de son homme de loi, Me Neelkanth Dulloo, il a consigné ce matin une déposition à charge au QG du Central CID pour le délit d’Insider Dealing sous les dispositions de la Securities Act contre le Premier ministre et son épouse, Kobita Jugnauth, le Minister Mentor sir Anerood Jugnauth, l’ancien ministre des Services financiers Roshi Bhadain et le Governor Designate de la Banque de Maurice, Yandranath Googoolye. Ces derniers sont accusés de délit d’initié pour avoir effectué d’importants retraits de leurs comptes à l’ex-Bramer Banking Corporation Ltd à la veille de la révocation de la Banking Licence de cette filiale du groupe Rawat.
Les informations fournies aux enquêteurs du Central CID indiquent qu’avant la nuit du 2 avril 2015, les VVIP pointées du doigt par Hassenjee Ruhomaully auraient effectué pas mois de huit transactions bancaires, soit comme suit :
– Retrait par Pravind Jugnauth le 7 janvier 2015 de Rs 2,5 millions en provenance d’un dépôt fixe de même que deux autres retraits des comptes d’épargne en dollars américains et en livres sterling, dont les montants ne sont pas révélés, opérations effectuées le 9 janvier 2015;
– Ce même 7 janvier 2015, Kobita Jugnauth a effectué un retrait de Rs 4,9 millions en livres sterling;
– Deux opérations sont réalisées par l’ancien ministre Bhadain les 10 et 18 février 2015 pour des montants respectifs de Rs 700 000 et de Rs 3 millions;
– Sir Anerood Jugnauth avait réclamé le remboursement de Rs 740 000 de son compte d’épargne en date du 13 février 2015; et
– Yandranath Googoolye avait obtenu Rs 2,5 millions de son Fixed Deposit en mars 2015.
Lors de la dernière séance du Question Time de cette année, le chef de file du Parti travailliste, Shakeel Mohamed, avait essayé d’obtenir des informations au sujet de ces retraits. Le Premier ministre suppléant, Ivan Collendavelloo, avait soutenu : « Disclosure of information on bank accounts of clients is prohibited unless it has been authorised by Courts of Law or under a specific provision contained in a specific enactment. Consequently, I am not in a position to obtain this type of information to disclosure here. » Lors de ces mêmes échanges, Shakeel Mohamed devait reprendre le commentaire de sir Anerood Jugnauth au sujet de ces retraits, soit : « Be ki mo rann mwa kouyon ? Mo less mo kass laba mem ? Premie zafer, mo tir mo kass. Enn bato pe koule, mo sov mo lapo. »
Dans sa déposition consignée ce matin, Hassenjee Ruhomaully a soumis une série de documents pour étayer ses allégations d’Insider Dealing, dont que « the criminal offence of insider dealings is currently set it in Part IX of the Act of the Securities Act 2005 ». Il a exprimé le souhait que, dans le sillage de cette nouvelle déposition, le Central CID soit en mesure de mener à terme cette enquête, contrairement à ce qui s’est passé avec le précédent épisode de l’OB 1090/16 du 24 novembre 2016.
En effet, dans une correspondance en date du 26 septembre 2017 adressée à l’assistant commissaire de police, Devanand Reekoye, Me Dulloo souligne : « Following several correspondence forwarded to your Office and my meeting with your officers, I have been informed that in relation to OB 1090/16, there is no statement contained in the file and that ther is only an extract from the Occurrence Book of the CCID treating the complaint as a Precautionary Measure. »
Commentant ce dernier épisode dans l’enquête du Central CID, Me Mohamed avait interpellé le Premier ministre suppléant comme suit : « Is he aware that not only it is reported, according to my information, that this declaration OB1090/16, not only has it been made, but it has disappeared, the file has disappeared, from the Office of the Police. Is he aware of that, as Ag. Prime Minister that does not give instructions to the Police and does not meet with the Police and is not even bothered since the names of active Members of Government, of the Cabinet that he is in, form part of that list that has been reported to the Police, including the name of the Rt hon. Minister Mentor, the Prime Minister. » Affaire à suivre…