L’opération Savat Dodo, initiée au niveau de l’Anti Money Laundering (AML) Unit du Central CID en vue de démasquer les sondages électoraux fictifs de Pulse Analyics visant à favoriser le Pravind Jugnauth 3.0., a débouché, hier, sur deux nouvelles arrestations. Le nombre est ainsi porté à quatre alors qu’un Notice Upon Departure, logé auprès du Passport and Immigration Office, pèse depuis le 6 janvier dernier contre l’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, dans le cadre de cette même affaire avec en toile de fond les fonds de la Mauritius Investment Corporation Limited.
Mary Queenie Adam et de son frère Stephane Adam, qui étaient revenus lundi dans les locaux de l’Anti-Money Laundering Unit du Central CID au 13e étage de Sterling House, ont été inculpés provisoirement, hier, devant le tribunal de Port-Louis, dans le cadre de l’enquête sur le décaissement de fonds par la Mauritius Investment Corporation en faveur de Menlo Park Ltd. Les Adam n’avaient pas été inquiétés lors de leur interrogatoire Under Warning en janvier, se permettant également un Tell-All Affidavit sur les dessous de ce scandale financier, de plus de 600 pages, alors que Harvesh Seegolam, l’ex-gouverneur de la Bank of Mauritius (BoM), et Jitendra Bissessur, ancien Chief Executive Officer (CEO) de la Mauritius Investment Corporation Limited, avaient été arrêtés et traduits en Cour pour le délit de complot en vue de détourner et de blanchir Rs 45 millions (un million de dollars américains).
C’est suivant un avis légal auprès du bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) que ces deux directeurs de Menlo Park Ltd, agissant en tant que cheville ouvrière de Pulse Analytics Limited, ont été inculpés sous une accusation provisoire de Conspiracy to defraud MIC au tribunal de Port-Louis, hier. La police leur reproche d’avoir obtenu Rs 45 millions (USD 1 M) en complotant avec d’autres suspects, proches de l’ancien gouvernement, en faveur de leur entreprise.
La police n’a pas objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Mary Queenie Adam et Stephane Adam se sont acquittés chacun d’une caution de Rs 250 000, et ont signé tous les deux une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Ils ne doivent pas communiquer avec les témoins et suspects impliqués dans l’affaire.
Mary Queenie et Stephane Adam détiennent Lucky Dodo, un Advertising and Business Intelligence Company qui opère à travers le monde. Pour faciliter les transactions à Maurice, Menlo Park Ltd a été créée en décembre 2023. Les deux protagonistes, siégeant sur le conseil d’administration, souhaitaient étendre leurs activités et devaient trouver un fonds de USD 6,3 millions pour couvrir une multitude de frais. Entre-temps, la Mauritius Investment Corporation (MIC) proposait des aides financières à certaines entreprises en difficulté après la pandémie de Covid-19. Cet organisme opère sous la tutelle de la Bank of Mauritius (BoM).
Selon Marie Queenie Adam, son Financial Advisor, Ziyad Bundhun avait envoyé un message sur WhatsApp à l’ancien gouverneur de la Banque Centrale, Harvesh Seegolam, lui demandant de considérer le Business Proposal de Menlo Park Ltd. Or, c’est le Board de la MIC qui devait s’atteler à cette tâche. Néanmoins, une demande officielle a été faite pour l’aide financière de USD 6,3 millions contre 33% d’actions dans l’entreprise.
Le 27 août 2024, Harvesh Seegolam avait contacté Mary Queenie Adam en vue du lancement d’un Innovation Hub par la Banque de Maurice, qui pourrait étoffer la demande de Menlo Park auprès de la MIC. Deux jours plus tard, elle s’est rendue dans les locaux de la Banque de Maurice pour une présentation du projet en présence de Harvesh Seegolam et Jitendra Bissessur, alors Chief Executive Officer (CEO) de la MIC. Et les 24 et 25 octobre 2024, les représentants de Menlo Park Ltd se sont rendus au siège de la MIC pour communiquer un Draft Term Sheet pour une assistance financière de USD 1 million (Rs 45 M). Menlo Park a reçu cet argent à travers un virement bancaire à quelques jours des élections générales du 10 novembre de l’année dernière alors que Pulse Analytics avait publié dans une section de la presse des sondages fictifs en faveur de l’Alliance Lepep du gouvernement sortant.
L’enquête de la police démontre jusqu’à présent que Menlo Park Ltd avait sollicité un Equity Investment de USD 6,3 millions (environ Rs 300 millions) pour financer un projet d’intelligence artificielle. Cependant, cette requête avait été rejetée par le conseil d’administration de la MIC le 12 juillet 2024, qui estimait que l’investissement comportait un risque financier élevé, notamment dans un contexte économique fragile.
Malgré ce refus, l’entreprise n’a pas abandonné son projet et a déposé une nouvelle demande en octobre 2024, cette fois pour une somme bien plus modeste de USD 1 million. Cette réduction de l’investissement requis aurait été perçue comme une tentative de rendre le projet plus acceptable aux yeux du conseil d’administration de la MIC.
L’analyste en charge du dossier avait toujours des réserves sur la viabilité du projet et le considérait comme « à haut risque ». Selon les enquêteurs, Jitendra Bissessur serait intervenu pour qu’elle modifie ses recommandations. Finalement, le dossier a été soumis au conseil d’administration de la MIC, mais avec des conditions strictes : Menlo Park Ltd devait lever USD 5,2 millions avant que la MIC n’injecte le million demandé.
Menlo Park Ltd aurait alors pris l’engagement de respecter cette condition dans une lettre adressée à la MIC. Sur cette base, le 17 octobre 2024, le conseil d’administration a donné son feu vert pour l’investissement.
Toutefois, un élément intrigue les enquêteurs : le 29 octobre 2024, la somme de USD 1 million a été transférée sur le compte bancaire de Menlo Park Ltd en une seule tranche, alors que le conseil d’administration avait initialement recommandé un premier décaissement de USD 500 000 seulement. Cette décision alimente les soupçons sur le rôle de Jitendra Bissessur, qui aurait une nouvelle fois pesé sur le processus pour assouplir les conditions imposées à l’entreprise. De cette somme, environ Rs 10 millions ont été dépensées et la Banque Centrale a pu geler le restant de l’argent sur ordre de la Cour suprême. Ainsi, Harvesh Seegolam et Jitendra Bissessur ont été arrêtés par la police dans cette affaire.
Par ailleurs, l’AML Unit avait aussi sollicité une Notice on Departure contre Renganaden Padayachy, au début de l’enquête. Cependant, jusqu’à présent, aucun protagoniste n’a cité son nom, même si sa bonne relation avec Stephane et Mary Queenie Adam n’est pas inconnue. Jitendra Bissessur a évoqué une pression « en haut lieu » à travers Harvesh Seegolam comme intermédiaire, sans plus de précision. La police tente toujours d’établir l’identité de ce suspect.
À la Sterling House, il n’y a aucune confirmation si Renganaden Padayachy sera appelé à fournir certaines explications sur ce cas ou pas. Mais, la Notice on Departure contre lui reste en vigueur car l’AML Unit s’occupera du dossier d’un autre bénéficiaire de la MIC bientôt.